18 CONSULTAS / RECUPERA
Compliance
Listas, cadastros e verificações de conformidade organizados por assunto.
Todas as categorias ↗Fonte Oculta · catálogo originalProcessos judiciais por CNPJLocalize registros judiciais associados a uma pessoa jurídica.R$ 2,39por consulta↗Fonte Oculta · catálogo originalScore e restrições por CNPJLeia os sinais de risco comercial de uma empresa.R$ 7,49por consulta↗Fonte Oculta · catálogo originalCNJ e Receita Federal por CNPJConecte cadastro empresarial e registros judiciais.R$ 2,15por consulta↗Fonte Oculta · catálogo originalEmpresas por CNPJPercorra quadro societário e conexões empresariais.R$ 2,11por consulta↗Compliance · RecuperaAcordos de LeniênciaPesquisa referências a acordos de leniência para contextualizar compromissos firmados e partes envolvidas.R$ 3,63 por consultaCompliance · RecuperaAdvogados — Cadastro Nacional (OAB)Ajuda a conferir uma inscrição no cadastro nacional da OAB antes de associá-la a um profissional.R$ 3,91 por consultaCompliance · RecuperaCertificações AnbimaOrienta a verificação de certificações profissionais ANBIMA e sua referência de validade.R$ 3,59 por consultaCompliance · RecuperaCompliance para Apostas (Bet Safe)Organiza verificações de conformidade relacionadas ao setor de apostas no produto Bet Safe.R$ 4,75 por consultaCompliance · RecuperaCondenações por Improbidade (CNIA)Pesquisa referências ao cadastro de condenações por improbidade administrativa (CNIA).R$ 3,63 por consultaCompliance · RecuperaCVM — Processos SancionadoresInvestiga referências a processos sancionadores da CVM para analisar o contexto de uma ocorrência.R$ 3,59 por consultaCompliance · RecuperaCVM — Valores MobiliáriosAjuda a localizar referências de mercado de valores mobiliários ligadas à pesquisa na CVM.R$ 3,59 por consultaCompliance · RecuperaEmpresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)Confere referências no CEIS, cadastro de empresas inidôneas e suspensas, para avaliação de fornecedores.R$ 3,37 por consultaCompliance · RecuperaEmpresas Punidas (CNEP)Consulta referências no CNEP, cadastro nacional de empresas punidas, antes de uma contratação.R$ 3,37 por consultaCompliance · RecuperaEntidades Impedidas (CEPIM)Pesquisa entidades impedidas de celebrar parcerias com a administração pública na referência CEPIM.R$ 3,63 por consultaCompliance · RecuperaExpulsões da Administração Federal (CEAF)Busca referências a expulsões da administração federal no cadastro CEAF.R$ 3,63 por consultaCompliance · RecuperaFornecedor do Governo Federal (SICAF)Ajuda a conferir a referência cadastral de um fornecedor no sistema federal SICAF.R$ 2,91 por consultaCompliance · RecuperaListas Restritivas e Sanções — PFReúne possíveis correspondências de pessoa física em listas restritivas; homônimos exigem verificação.R$ 6,75 por consultaCompliance · RecuperaMídia Adversa — PFOrienta a busca de notícias potencialmente relevantes sobre uma pessoa, com leitura da fonte e do contexto.R$ 6,75 por consultaCompliance · RecuperaOffshore Leaks (ICIJ)Pesquisa possíveis correspondências na base Offshore Leaks do ICIJ; um nome isolado não comprova vínculo.R$ 3,91 por consultaCompliance · RecuperaPessoa Exposta Politicamente (PEP)Ajuda a avaliar se há referência a pessoa exposta politicamente e a conferir cargo e período.R$ 3,37 por consultaCompliance · RecuperaPrevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)Organiza sinais e vínculos para uma análise de prevenção à lavagem de dinheiro; não conclui irregularidade.R$ 5,13 por consultaCompliance · RecuperaRegistro Profissional - CONFEA/CREAAjuda a verificar o registro profissional de engenharia ou agronomia no sistema CONFEA/CREA.R$ 3,63 por consulta